Nun hat auch die mit Abstand größte Verwahrstelle von Wertpapieren in Deutschland unerbetenen Besuch im Cum-ex-Komplex erhalten. Die bei der Aufklärung von Steuerhinterziehung rund um den Dividendenstichtag federführende Staatsanwaltschaft Köln durchsucht seit Dienstag mit rund 130 Ermittlern die Frankfurter Deutschland-Zentrale der französischen Bank BNP Paribas. Zwar nannte die Staatsanwaltschaft die Bank wegen des Steuergeheimnisses nicht namentlich, aber BNP Paribas bestätigte die Durchsuchung und erwähnte dabei en passant, dass ein Ermittlungsverfahren gegen sie seit 2017 laufe.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 58 Beschuldigte, darunter ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von BNP Paribas. Auch Wohnungen von Beschuldigten in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seien durchsucht worden, teilte die Behörde auf Nachfrage mit…
(aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
