Bei einem länderübergreifenden Großeinsatz sind Ermittler aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern gegen das illegale Hawala-Finanzsystem vorgegangen. Insgesamt waren mehr als 350 Einsatzkräfte beteiligt, teilte das Landeskriminalamt NRW mit. Es koordinierte den Aktionstag mit Geldwäscheaufsichtsbehörden, dem neuen Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und internationalen Behörden. Ziel war es, Geldwäsche und die Finanzierung organisierter Kriminalität über inoffizielle Finanzströme aufzudecken. Im Fokus standen Unternehmen wie Juweliere und Einzelhändler…
(aus: dpa / welt.de)
